Εβδομάδα δικαστικών εξελίξεων είναι η επόμενη για την υπόθεση της διασπάθισης εθνικών πόρων και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

Το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος δρομολογεί άμεσα ποινική έρευνα για να διακριβωθεί η ροή του χρήματος και οι τελικοί αποδέκτες του. Τα πρόσωπα, πάντως, που αναφέρονται στο πόρισμα με δημόσιες τοποθετήσεις τους αρνούνται οποιαδήποτε ποινική ευθύνη.

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το οποίο αριθμεί περισσότερες από 60 σελίδες βρίσκεται ήδη στα χέρια του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας που το μελετά.

Τα αδικήματα που περιγράφονται στο πόρισμα αφορούν δύο κακουργήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο και ακόμα πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.

Η έρευνα

Εφόσον η εισαγγελία δώσει το έναυσμα για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο οι συμβάσεις ανάθεσης έργου και η ροή των χρημάτων.

Στο μικροσκόπιο θα μπουν οι τραπεζικές συναλλαγές από το 2020 έως το 2025, οι μεταφορές χρημάτων και οι αναλήψεις ασυνήθιστα μεγάλων ποσών από το σχεδόν μισό εκατομ. ευρώ που κινήθηκε μέσω τραπέζης. Αν και όπως προκύπτει από την έρευνα της Αρχής το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε χέρι με χέρι, το οποίο ανέρχεται σε 1.5 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα θα εστιάσει και στην απόκτηση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, καθώς στο πόρισμα υπολογίζεται ότι γύρω στα δύο εκατ. ευρώ φέρονται να αποκόμισαν οι ελεγχόμενοι.

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής θεωρεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ως κεντρικό το ρόλο του Γιάννη Παναγόπουλου με την ιδιότητα του ως προέδρου των κέντρων πιστοποίησης, αλλά και του  αποφασιστικού λόγου που φέρεται να είχε στους σχετικούς διαγωνισμούς.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η Άννα Στρατινάκη, πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας επί σειρά ετών, ανακοίνωσε ότι δε θα αναλάβει τη θέση της Υποδιοικήτριας της επιτροπής ελέγχου αγοράς, καθώς φέρεται να σχετίζεται με τον ελεγχόμενο Ανδρέα Γεωργίου. Η ίδια σε ανάρτηση της μίλησε για συκοφαντικά δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα στην διαχείριση των κονδυλίων κατάρτισης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Υπηρετώντας από τον Οκτώβριο του 2024 στη θέση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και προτεινόμενη για τη θέση του Υποδιοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, για τη δημιουργία της οποία συντέλεσα καθοριστικά, οδηγούμαι, εκτός από οικογενειακούς λόγους, από όλες αυτές τις συκοφαντίες, να μην αποδεχτώ τη νέα θέση ευθύνης…Εγώ όμως προφανώς, όπως έχει ήδη γραφτεί στον Τύπο, “έκανα για δύο Υπουργούς”».

Τι απαντούν οι εμπλεκόμενοι

Οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή αρνήθηκαν ότι έχουν και ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας και ανάληψης προγραμμάτωνόπως και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο οποίος εμφανίζεται ως βασικός μέτοχος ετερόρυθμης εταιρείας επικοινωνίας.

Ο Ανδρέας Γεωργίου ανέφερε ότι «δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρω στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης».

Μέσα από ανάρτησή του, ο Γιώργος Κακούσης σημείωσε ότι «εξ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ΄αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο».

Είχε προηγηθεί, από το πρωί της Παρασκευής 06/02, η αναστολή της συμβατικής σχέσης εργασίας του δημοσιογράφου με την ΕΡΤ, μετά από απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης.

Τι εξετάζεται

Δεδομένο θεωρείται ότι τα επόμενα 24ωρα θα ανοίξει ο κύκλος της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης με αφετηρία το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τη δικογραφία πιθανότατα θα χειριστεί ο οικονομικός εισαγγελέας για τη διακρίβωση των δύο κακουργημάτων που περιγράφει το πόρισμα.

Μπορεί αυτή τη στιγμή να περιγράφεται ο ρόλος έξι φυσικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τις έξι εταιρείες, ωστόσο ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να μπουν στο «κάδρο» και άλλα πρόσωπα όπως και άλλες εταιρείες. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με το πόρισμα, κάποιες, από τις εταιρείες αυτές λειτούργησαν ως «οχήματα».

Άρα, πρέπει να ερευνηθεί η περίπτωση να αποτελούν στην πραγματικότητα ένα μέρος ευρύτερου δικτύου εταιρειών που χρησιμοποιούνταν για να σβήνουν τα ίχνη του μαύρου χρήματος. Πιθανότατα βέβαια η έρευνα να επεκταθεί και πέραν των επτά εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων.

Σε κάθε περίπτωση ο εισαγγελέας θα κληθεί να ξεκαθαρίσει το ρόλο που είχε ο καθένας από τους εμπλεκομένους οι οποίοι θα χρειαστεί να αιτιολογήσουν τα χρήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία, από την στιγμή που υποστηρίζουν ότι είναι νόμιμα. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί αν συνάδει η κινητή και ακίνητη περιουσία τους με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Κάτι που μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα αδικήματα.