Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «φραπές» βρέθηκε με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν δικαιολογείται

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «φραπές» βρέθηκε με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν δικαιολογείται

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αποκάλυψε σημαντικά ευρήματα σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα του αποκαλούμενου «Φραπέ», ο οποίος ελέγχεται παράλληλα και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Μονάδας που είναι αρμόδια για τους ελέγχους «πόθεν έσχες» αποκάλυψε αδικαιολόγητη περιουσία που υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ, μόνο για την περίοδο 2021–2023.

Συγκεκριμένα, ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη δεν είχε υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες, ενώ η προέλευση ποσού περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί. Πέραν των χρηματικών ποσών, τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν και εντυπωσιακά περιουσιακά στοιχεία, αφού ο Ξυλούρης φέρεται να κατέχει οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία πολυτελή Jaguar. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Αρχή διαβίβασε ήδη τον φάκελλο στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ θα σταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες επιβολής προστίμων και καταλογισμών.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί και αδικήματα σχετιζόμενα με ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως επισημαίνουν δικαστικές πηγές, θα σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποκάλυψη ότι ο ελεγχόμενος είχε δηλώσει, τουλάχιστον μία φορά, αγροτικές εκτάσεις στη Χίο προκειμένου να εισπράξει επιδοτήσεις, τις οποίες στη συνέχεια απέδωσε σε «εκ παραδρομής» αναγραφή. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, ουδέποτε επέστρεψε τα ποσά που έλαβε, ούτε υπήρξε ενέργεια για την αναζήτησή τους.

Περισσότερα από την κατηγορία

Να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα εμβολιασμού για την ευλογιά ζητούν οι κτηνοτρόφοι του ν. Καρδίτσας

Να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα εμβολιασμού για την ευλογιά ζητούν οι κτηνοτρόφοι του ν. Καρδίτσας

Με την πρόταση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα τάσσονται οι κτηνοτρόφοι του νομού Καρδίτσας, όσον αφορά τους ελεγχόμενους εμβολιασμούς […]

Η οικοδομή παίρνει ξανά μπρος – Εκατοντάδες άδειες ξεμπλοκάρουν – Το κόστος νεόδμητου διαμερίσματος

Η οικοδομή παίρνει ξανά μπρος – Εκατοντάδες άδειες ξεμπλοκάρουν – Το κόστος νεόδμητου διαμερίσματος

Ύστερα από μήνες στασιμότητας, λόγω της ακύρωσης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) απότο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο κλάδος των κατασκευών […]

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια – Οι επιλέξιμες δαπάνες

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια – Οι επιλέξιμες δαπάνες

Ένα νέο, απλουστευμένο και ταχύτερο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο θα παρουσιαστεί έως […]

ΔΥΠΑ: Λήγει η προθεσμία για τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

ΔΥΠΑ: Λήγει η προθεσμία για τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

Ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητριών και μαθητών στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας […]

Φθηνότερα από πέρυσι πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη – Τι ισχύει για το ρεύμα

Φθηνότερα από πέρυσι πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη – Τι ισχύει για το ρεύμα

Χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι για το πετρέλαιο θέρμανσης και τη βενζίνη διαμορφώνονται μέχρι στιγμής στην αγορά, στην έναρξη της χειμερινής περιόδου. Η τιμή […]

Πότε θα καταβληθούν οι ενισχύσεις Νοεμβρίου: Οι δικαιούχοι, τα ποσά και τι θα γίνει με όσους δεν συμπλήρωσαν τον κωδικό 081 για την επιστροφή ενοικίου

Πότε θα καταβληθούν οι ενισχύσεις Νοεμβρίου: Οι δικαιούχοι, τα ποσά και τι θα γίνει με όσους δεν συμπλήρωσαν τον κωδικό 081 για την επιστροφή ενοικίου

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την καταβολή ενισχύσεων περίπου 800 εκατ. ευρώ εντός του Νοεμβρίου σε εκατομμύρια δικαιούχους. Πρόκειται για την επιστροφή ενοικίου […]

S&P: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

S&P: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές. Σημειώνεται ότι ο S&P είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας τον περασμένο […]

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας »