Τρεις γυναίκες εντοπίσθηκαν χθες στο Τελωνείο Καστανέων να κατέχουν χρηματικό ποσό ύψους 1.192.000 ευρώ στην προσπάθεια τους να το μεταφέρουν στην Ελλάδα.
Οι τελωνειακοί ελεγκτές , σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ κατά τον έλεγχο του επιβατικού οχήματος που πέρασε στο ελληνικό έδαφος από την Τουρκία εντόπισαν το ποσό στις τρεις επιβάτιδες ελληνικής υπηκοότητας. “Τα μετρητά ήταν επιμελώς κρυμμένα σε ειδικές ζώνες με θήκες, δεμένες γύρω από το σώμα τους, μια μέθοδος γνωστή ως «μέθοδος του μυρμηγκιού».
Μετά την κατάσχεση των μετρητών, ακολουθεί έρευνα από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους. Αν δεν προκύψει σύνδεση με παράνομη δραστηριότητα, η ΑΑΔΕ δεσμεύει το 25% του ποσού και επιστρέφει το υπόλοιπο 75% στους κατόχους”.
Η υπόθεση αυτή αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ρευστών διαθεσίμων από την ΑΑΔΕ, μετά την κατάσχεση 2.281.000 € στις 14/8/2016 στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
